No hay duda de que el control del blanqueo de capitales va a ser una de las cuestiones a considerar en un futuro próximo a la hora de iniciar o mantener una actividad empresarial o profesional, por lo que poco…
El fraude fiscal y a la Seguridad Social es un problema que afecta no sólo al propio Estado si no también a los trabajadores y autónomos que pierden las retenciones practicadas en sus nóminas y facturas, como a las empresas…
Se puede pagar un máximo de 50 monedas en cada operación y nunca superar los 2500 euros (salvo extranjeros personas físicas)Conforme a la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación…
No existe un plazo único dado que cada norma establece unos plazos diferentes. Así, el Código de Comercio en su artículo 30 viene estableciendo la obligación de guardar la documentación mercantil por plazo de 6 años. Además establece una regla…
El 29 de abril de 2010 se publicó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Hace apenas 3 semanas que ha entrado plenamente en vigor. Faltaba por entrar en…