Ya hay Reglamento de prevención de blanqueo de capitales

Esta norma era muy esperada para ir concretando las obligaciones y los umbrales para establecer órganos de control, representantes ante el SEPBLAC, planes de formación, etc.



Lo que resulta evidente es que tanto por esta normativa sobre prevención del blanqueo de capitales como por la próxima reforma penal en lo que afecta a la obligatoriedad de establecer programas de corporate compliance, todas las empresas van a tener que ir implementando estas medidas a medio plazo. Algo por otra parte absolutamente necesario.

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