Se definen como narcoabogados aquellos abogados cuyos clientes son narcotraficantes, y que por lo tanto, obtienen sus ingresos de la remuneración de servicios profesionales a estos delincuentes. También ellos están en el punto de mira. 991
Un muro con el que nos estrellamos habitualmente cuando defendemos a un cliente que ha sufrido un delito económico – insolvencias fraudulentas, estafas, delitos societarios…- o que denuncia un caso de corrupción es que este delito de cuello blanco es…
Un debate que aún no ha sido resuelto por nuestro legislador y sobre el que no hay una jurisprudencia clara es el de cómo considerar el blanqueo de capitales realizado por el propio delincuente: como autoblanqueo o como agotamiento del…
Vengo estudiando la Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010. Del Ministerio Fiscal en lo relativo a la Responsabilidad de las personas jurídicas…
Se ha publicado el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta norma…
Como ya he comentado en anteriores ocasiones se acerca inexorablemente el momento en que las empresas y profesionales van a tener que cumplir con unas nuevas obligaciones en el ámbito penal. Así, ya hay un Proyecto de Reglamento de…
No hay duda de que el control del blanqueo de capitales va a ser una de las cuestiones a considerar en un futuro próximo a la hora de iniciar o mantener una actividad empresarial o profesional, por lo que poco…
Leo un artículo sobre la exposición que el Ministro de Justicia va a hacer del llamado “fiscal investigador” y creo que no se le está dando la suficiente publicidad al cambio que se avecina. El procedimiento penal en España tiene…
A raíz de las noticias sobre la posible imputación de la infanta Doña Elena en el caso Nóos ante las dudas que nos planteamos sobre en qué cambia su situación personal, hay que diferenciar las posiciones jurídicas de la misma…
Una pregunta que muchas veces nos hacen a los abogados es que validez tiene como prueba un email. Hace poco tiempo esa pregunta me la han vuelto a realizar a raíz del caso Noos. Un correo electrónico es manipulable por…