Recomendaciones sobre control interno en relación al Blanqueo de Capitales

No hay duda de que el control del blanqueo de capitales va a ser una de las cuestiones a considerar en un futuro próximo a la hora de iniciar o mantener una actividad empresarial o profesional, por lo que poco a poco debemos ir adaptándonos a las recomendaciones que nos llegan del órgano de control, el SEPBLAC.



Dentro de estas recomendaciones el SEPBLAC ha hecho público:

  1. Un Documento de recomendaciones sobre las medidas de control interno de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  2. Una Ficha de autoevaluación del sistema de prevención del blanqueo de capitales y lafinanciación del terrorismo.
Estas recomendaciones, insisto, son de vital importancia para los sujetos obligados a su cumplimiento.

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