En la guerra legal entre la solicitud de responsabilidad a los administradores de las sociedades por una mala gestión y la defensa de los mismos administradores, los defensores de exigir la responsabilidad rompieron la que venía siendo la última defensa…
Conforme a la reforma del artículo 31 Bis del Código Penal, se “aligeran” las obligaciones para las pymes en relación al establecimiento de planes de cumplimiento (Corporate Compliance). Sin embargo, esta rebaja de las obligaciones trae una trampa para los…
Se ha hecho pública la circular 1/2016 del Ministerio Fiscal sobre Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en la que el Ministerio Fiscal desarrolla un amplio estudio sobre los programas de compliance en las empresas para evitar la responsabilidad penal…
Os traigo una colaboración con el diario Valladolid Siglo XXI sobre responsabilidad ética de las empresas y su buen gobierno que podéis leer aquí. Sostengo en esta colaboración que el primer paso para una buena definición de qué es el…
En un Programa de Cumplimiento (corporate compliance) a establecer por toda organización para evitar las responsabilidades penales de la empresa se establece una figura, la del oficial de cumplimiento (corporate compliance officer) que va a ser quien debe velar por…
Pleitos tengas y los ganes, que decía la maldición gitana, es una de las grandes verdades de nuestro sistema de ejecución de sentencias, donde una resolución favorable puede llevar al ganador a un laberinto judicial para hacer efectiva la misma.…
La reciente reforma del código penal en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus órganos de administración ya nos avanza como debe ser un plan de cumplimiento (corporate compliance) como instrumento suficiente para evitar este…
“Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las…
Vengo leyendo sobre la necesidad de practicar una Due Diligence que impone La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU en los casos de sucesión de empresas, en casos de transformación de las mismas – escisión, fusión,…-…
Aún cuando siempre se ha dicho que una empresa no puede cometer un delito, sino que son sus administradores quienes lo hacen, la ley camina hacia la imputación penal no sólo de estos últimos sino también de la propia empresa,…