El fraude fiscal y a la Seguridad Social es un problema que afecta no sólo al propio Estado si no también a los trabajadores y autónomos que pierden las retenciones practicadas en sus nóminas y facturas, como a las empresas…
Se puede pagar un máximo de 50 monedas en cada operación y nunca superar los 2500 euros (salvo extranjeros personas físicas)Conforme a la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación…
Se llama así en argot judicial a la querella criminal que se interpone para paralizar otro procedimiento judicial. El supuesto de partida es el siguiente: como consecuencia de relaciones contractuales una persona llamémosla A procede a reclamar judicialmente a…
No existe un plazo único dado que cada norma establece unos plazos diferentes. Así, el Código de Comercio en su artículo 30 viene estableciendo la obligación de guardar la documentación mercantil por plazo de 6 años. Además establece una regla…
El 23 de Diciembre de 2010 entró en vigor la última reforma del Código Penal, como me hice eco en una entrada sobre el Corporate Compliance, y ahora ya está próxima otra. El Consejo de Ministros anuncia la próxima reforma…
Se ha publicado en el BOE la Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que se desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo que aprueba el modelo oficial 750 para la “declaración tributaria…
El 29 de abril de 2010 se publicó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Hace apenas 3 semanas que ha entrado plenamente en vigor. Faltaba por entrar en…
Una práctica cada vez más habitual en grandes empresas, y que cual nieves del Kilimanjaro va a llegar a las pymes es la implantación de códigos de conducta para evitar la responsabilidad penal de las empresas, y que son conocidos…
Se ha anunciado por el Gobierno un Anteproyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal, con las siguientes medidas:LIMITACIÓN DEL USO DE EFECTIVO EN OPERACIONES EMPRESARIALES / PROFESIONALES• Se limitan los pagos en efectivo a cantidades inferiores…