Ayer, 1 de Septiembre de 2014 se cumplieron diez años de la entrada en vigor de la ley concursal. Una norma en la que se pusieron muchas esperanzas de modernizar el derecho de la insolvencia español, y que con muchas reformas ha sido probada su ineficacia para salvar empresas en el marco más adecuado para ello, una fuerte crisis económica. Nos toca valorar sus luces y sombras.
Un muro con el que nos estrellamos habitualmente cuando defendemos a un cliente que ha sufrido un delito económico – insolvencias fraudulentas, estafas, delitos societarios…- o que denuncia un caso de corrupción es que este delito de cuello blanco es investigado por un juez de instrucción junto con centenares de posibles delitos de más fácil comprensión y además sin la aparente peligrosidad social puesto que no hay una violencia aparente en su comisión.
Un debate que aún no ha sido resuelto por nuestro legislador y sobre el que no hay una jurisprudencia clara es el de cómo considerar el blanqueo de capitales realizado por el propio delincuente: como autoblanqueo o como agotamiento del delito.
El decimonónico sistema de identificación registral mediante tomo, libro, folio y número de finca va poco a poco siendo sustituido por el novedoso IDUFIR, un nuevo modelo de identificación registral.
Vengo estudiando la Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010. Del Ministerio Fiscal en lo relativo a la Responsabilidad de las personas jurídicas…
A vueltas con un tema habitual de este blog hoy quiero poner énfasis en una situación habitual que se está tornando cada vez mejor para los administradores sociales de empresas quebradas.La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles en…
Se ha publicado el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta norma…
El pasado 8 de Marzo de 2014 se ha publicado el Real Decreto Ley 4/2014 de 7 de Marzo por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial en cuya Disposición Final Séptima…
Como ya he comentado en anteriores ocasiones se acerca inexorablemente el momento en que las empresas y profesionales van a tener que cumplir con unas nuevas obligaciones en el ámbito penal. Así, ya hay un Proyecto de Reglamento de…
La Justicia Universal es un principio que defiende que determinados delitos que supongan una violación de Derechos Humanos puedan ser perseguidos por cualquier estado. Por ejemplo, en supuestos de genocidio. Está claro que a falta de su persecución en determinados…